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    集團公司成立董事會專門委員會

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    • 發布時間:2008-11-07 11:39
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    【概要描述】圖為集團公司召開的三屆三次董事會  11月5日,集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究?! 榱诉M一步優化企業法人治理結構,提高董事會的決策效力,全面推進和有效執行“經營承包責任制”、“工資協商制”和“目標責任制”,確保集團公司規范運作和穩健發展,根據三屆二次董事會會議意見,董事長向會議提出了“關于成立董事會專門委員會的建議”。經會議研究,一致同意“關于成立董事會專門委員會的建議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會,在董事會領導下開展工作,并向董事會負責?! h明確:各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會:主任:張曉華;副主任:廉斌;委員:瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛東。3、審計委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:瞿啟忠、監事會主席、瞿瑩芳?! h指出,各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草,經董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調整和補充。

    集團公司成立董事會專門委員會

    【概要描述】圖為集團公司召開的三屆三次董事會  11月5日,集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究?! 榱诉M一步優化企業法人治理結構,提高董事會的決策效力,全面推進和有效執行“經營承包責任制”、“工資協商制”和“目標責任制”,確保集團公司規范運作和穩健發展,根據三屆二次董事會會議意見,董事長向會議提出了“關于成立董事會專門委員會的建議”。經會議研究,一致同意“關于成立董事會專門委員會的建議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會,在董事會領導下開展工作,并向董事會負責?! h明確:各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:廉斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會:主任:張曉華;副主任:廉斌;委員:瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛東。3、審計委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:瞿啟忠、監事會主席、瞿瑩芳?! h指出,各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草,經董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調整和補充。

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    集團公司成立董事會專門委員會

     

      圖為集團公司召開的三屆三次董事會

      11月5日,集團公司第三屆董事會第三次(臨時)會議在集團公司十五樓會議室召開。會議就關于成立董事會專門委員會等議題進行了討論研究。

      為了進一步優化企業法人治理結構,提高董事會的決策效力,全面推進和有效執行“經營承包責任制”、“工資協商制”和“目標責任制”,確保集團公司規范運作 和穩健發展,根據三屆二次董事會會議意見,董事長向會議提出了“關于成立董事會專門委員會的建議”。經會議研究,一致同意“關于成立董事會專門委員會的建 議”。同意成立投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會。投資管理委員會、薪酬委員會和審計委員會屬董事會專門委員會,在董事會領導下開展工作,并向董事 會負責。

      會議明確:各委員會由5-7人組成。1、投資管理委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:廉 斌、趙建華、瞿瑩芳。2、薪酬委員會:主任:張曉華;副主任:廉 斌;委員:瞿啟忠、瞿瑩芳、趙勇前、瞿飛躍、趙衛東。3、審計委員會:主任:張慎林;副主任:張曉華;委員:瞿啟忠、監事會主席、瞿瑩芳。

      會議指出,各委員會職責和工作制度由各委員會負責擬訂和起草,經董事會研究通過后實施。必要時可對各委員會組成作適當調整和補充。

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